हैदराबाद, 3 दिसंबर (न्यूज़ हेल्पलाइन) प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के एक CA को 1100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया। ज्ञात हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के एचएआर एसोसिएट्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) रवि कुमार को 27 नवंबर को जाली एडब्ल्यूबी और फेब्रिकेटेड सीसीटीवी भंडारण किराया शुल्क क्लाउड का उपयोग करके मुंबई में चार्टर्ड एसबीआई और एसबीएम की चुनिंदा बैंक शाखाओं से विदेशी जावक प्रेषण भेजकर हांगकांग, एसएआर, चीन को 1100 करोड़ रुपये के लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।
आज 3 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) रवि कुमार को हैदराबाद में पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act, 2002) की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 04.12.2021 से 09.12.2021 तक 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।
ज्ञात हो कि प्रवर्तन निदेशालय 04.12.2021 से 09.12.2021 तक के 5 दिनों में एचएआर एसोसिएट्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) रवि कुमार से इस 1100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करेगी। उसके बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में अपनी चार्जशीट प्रस्तुत करेगी।